2011-06-13

Altero: Kallelse till extra bolagsstämma i Altero AB (publ)

Aktieägarna i Altero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 januari 2011, klockan 10.00 i bolagets lokaler på Singelgatan 7 i Malmö.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 7 januari 2011, dels senast klockan 12.00 fredagen den 7 januari 2011 anmäla sig skriftligen till Altero AB, Singelgatan 7, 212 28 Malmö. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 januari 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende; kallelse till bolagsstämma samt ökning av gränserna för aktiekapital och antal aktier
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
10. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission
11. Övriga frågor
12. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende regler för kallelse till bolagsstämma enligt följande, (§ 9 i sin helhet); "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet." Stämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningen ändras avseende gränser för aktiekapital och antal aktier enligt:
Aktiekapital; högst: 9 600 000 SEK lägst: 2 400 000 SEK. Antal aktier; högst 80 000 000, lägst 20 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 9)
För att göra det möjligt för styrelsen att besluta om att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av A- eller B-aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att genom riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 141 000 kronor genom nyemission av högst 1 175 000 B-aktier med ett kvotvärde av 0,12 kronor per aktie till en kurs om 1,00 kronor per aktie. Emissionsvillkoren har fastställts till följande:

* Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma: Zinovation AB (25 000 aktier), Laitis Handels AB (1 000 000 aktier), Thomas Stenberg (50 000 aktier), Fredrik Strand (50 000 aktier), Jonas Källmén (25 000 aktier), Martin Jervill (25 000 aktier)
* Överteckning kan inte ske.
* Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolagets finansiering behövs tryggas.
* Den föreslagna emissionskursen har fastställts med hänsyn till bedömt marknadsvärde.
* Samtliga aktier berättigar till utdelning fr.o.m. den dag aktierna införs i den av Euroclear förda aktieboken;
* De nya aktierna skall tecknas mellan den 11 oktober och den 15 oktober 2010;
* De nya aktierna skall betalas kontant med 1,00 kronor per aktie senast den 18 november 2010;
* Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande på särskild teckningslista.
____________________
Malmö i december 2010
Styrelsen

Information om företaget: Altero AB

Nyheten presenteras i samarbete med MyNewsdesk